畫大餅非法集資9200萬,近一半來自老年人
時間：2022-10-01 11:16 來源： 作者：小佳 人瀏覽
投資養老項目高額返息、原始股份翻倍收益、免費擁有養老地產永久居住權……靠著這些誘人的說辭，濮某等7人非法吸收公眾資金9200余萬元。
經江蘇省南通市經濟技術開發區檢察院提起公訴，近日，法院以非法吸收公眾存款罪分別對翔云公司等判處罰金200萬元至300萬元不等；對濮某等7名被告人判處七年至二年不等有期徒刑，各并處7萬元至40萬元不等罰金；責令共同退賠6500余萬元。
庭審現場
低風險高收益吸引老年投資者
親樂園國際頤養中心，蘇北地區規模最大的養老地產項目，擁有高檔配套設施和一流服務，讓您的晚年生活幸福無憂。2015年3月，家住南通經濟技術開發區的陳奶奶在商場購物時，收到的一張宣傳單吸引了她的眼球。隨后，陳奶奶抱著試試看的想法撥打了上面的電話。
這里是翔云公司開發的養老地產項目，該項目共有1600個中檔養老單元、400個高檔養老單元、3000余張居家養老床位、200個高級保健護理中心，非常適合您。電話很快接通，公司客服的介紹讓陳奶奶不免心動。還沒等陳奶奶緩過神來，對方又邀請她參加公司的招商大會。
公司已經在上海股權托管交易中心掛牌，計劃三年內上市。為回饋投資人，公司推出了股權項目計劃，現在購買公司原始股權，上市后可能會翻好幾十倍！不僅如此，在上市前，每年也有12%的利息回報，如果到期未能上市，公司承諾對股權原價回購。在招商大會上，翔云公司的管理層介紹著投資收益的情況，要是您到時還想繼續持有股權，只要投資金額達到30萬元，您將獲贈一套100平方米養老公寓的永久居住權。
看到如此高的收益，陳奶奶取出30萬元養老金，購買了翔云公司的股權。幾個月后，如約收到利息的陳奶奶又投入20萬元，還拉來幾個好姐妹一起投資。
可現實遠沒有想象的這般美好，在翔云公司華麗的包裝之下，還藏著很多不可告人的秘密。
公司經營入不敷出，投資夢破滅
翔云公司的實際控股人濮某與該公司的法定代表人陳某系夫妻關系。兩人在南通經營多年，生意一直不溫不火。
2014年10月，一個偶然的機會，濮某結識了想在南通投資養老地產的林某，兩人一拍即合。雙方約定由林某負責洽談項目，濮某負責出資拿地、項目建設以及后期經營。為此，翔云公司還成立了翔愛公司，專門負責養老地產項目開發。
很快，林某就談下第一個大單親樂園養老地產項目。濮某在高興之余，卻有些擔憂，項目僅拿地和前期投入就要一兩個億，而現在他手上只有幾百萬元，這么大的資金缺口怎么解決？翔云公司運營總裁沈某給濮某出了一個對外融資的辦法，同時，他們重金聘請了專業團隊將翔云公司包裝上市，并進入上海股權托管交易中心展示系統進行線上展示。
為了繼續擴大公司的影響，吸引更多投資，翔云公司還通過召開大規模招商會、組織投資人免費旅游等方式，鼓動老年人搶抓機遇，盡早投資。到2015年8月，公司集資金額就達到了7000余萬元。隨后，濮某等人又以翔愛公司的名義陸續推出理財、基金等項目，先后又集資到2000余萬元。
眼看著資金源源不斷地涌入，可公司賬戶里的余額卻不漲反降。投資人高額利息、宣傳團隊運營費用、養老地產項目前期規劃設計費……在扣除各項高額的運營成本后，2016年1月，項目土地掛牌出讓時，翔云公司已經無法繳納4600萬元的保證金，導致土地兩次流拍，親樂園養老地產項目瞬間破滅。
引導偵查做好追贓挽損后續工作
2017年底，因翔云公司未能按約兌付本息，部分投資人以股權轉讓糾紛為由將其訴至法院，法院在審理中發現翔云公司可能存在犯罪行為，遂將線索移送公安機關。2021年1月，該案被移送至南通市經濟技術開發區檢察院審查起訴。
經審查，2014年至2018年間，濮某等人以籌集親樂園養老地產項目建設資金為名，在未取得金融許可證的情況下，分別以翔云公司、翔愛公司的名義，通過出售股權、理財、基金等方式公開宣傳，以高額利息為誘餌，向公眾吸收資金共計9200余萬元，其中，向186名老年人吸收資金4300余萬元。
由于該案涉及投資人眾多，賬戶流水錯綜復雜，該院檢察官在審查案件時，認真核查數百份投資人證言和銀行流水，并對審計報告中的多處錯漏及時修正。該院還通過引導偵查和自行補充偵查，對85名投資人的投資數額和損失數額予以調整，并增加認定犯罪嫌疑人向16名投資人非法吸收公眾存款104萬元的犯罪事實，其中涉及老年投資人11人。
該院將追贓挽損貫穿辦案全過程，督促公安機關查封濮某名下的房產、及時凍結翔云公司資產，并勸誡翔云公司、翔愛公司通過以物抵債等方式償還債務，盡量減少被害人的損失。
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本文標題：畫大餅非法集資9200萬,近一半來自老年人
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