法務經(jīng)理知法犯法,頻頻對老人下手

吳某以幫79歲的王老太繳納養(yǎng)老院費用為由,從王老太賬戶中取走20萬元,在支付了3萬元后便與王老太斷絕聯(lián)系。王老太報警時,竟發(fā)現(xiàn)吳某將其手機里預存的110報警電話設置成了自己的手機號碼。

日前,經(jīng)北京市朝陽區(qū)檢察院提起公訴,法院一審以詐騙罪、招搖撞騙罪判處被告人吳某有期徒刑五年八個月,并處罰金5萬元。據(jù)了解,吳某不僅通過網(wǎng)上交友騙取女性錢財,還以幫助繳納養(yǎng)老院費用、代請護工等為由,騙取兩名老人及一名老人家屬共計20余萬元。

感情騙子落網(wǎng),牽出老年人被騙案

2021年11月9日,公安機關向朝陽區(qū)檢察院移送了一起涉嫌招搖撞騙罪的案件。吳某在社交軟件上冒充警察與年輕女子小趙結識,每天噓寒問暖,逐漸獲得小趙的芳心,兩人確立了戀愛關系。然而戀愛后不久,吳某便先后以自己得了肺炎住院沒錢交押金、因收受賄賂被查需找關系為由,共計從小趙處騙取2.3萬元。2021年10月11日,吳某被公安機關抓獲歸案。

審查逮捕期間,朝陽區(qū)檢察院第三檢察部檢察官周麗在與辦案民警溝通時了解到,除了小趙,還有幾名老人曾到公安機關報案,稱吳某騙了自己的錢。由于沒有足夠證據(jù),公安機關當時無法判定這是民事糾紛還是刑事案件,所以尚未刑事立案。周麗通過仔細查閱吳某與小趙之間的微信聊天記錄,發(fā)現(xiàn)吳某很善于使用甜言蜜語騙取他人信任,通過打感情牌誘騙女性向其交付錢財。憑借多年的辦案經(jīng)驗,我猜測吳某極有可能也通過花言巧語對老人實施詐騙,于是在作出批準逮捕決定的同時列出繼續(xù)偵查提綱,引導公安機關圍繞尚未立案的吳某詐騙老年人的犯罪事實開展偵查活動。周麗告訴記者。

2021年11月20日,公安機關對吳某涉嫌詐騙老年人一案立案偵查。

法務經(jīng)理知法犯法,頻頻對老人下手

據(jù)了解,吳某于2021年2月到北京某健康管理有限公司擔任法務經(jīng)理一職,同時也負責處理子公司某養(yǎng)老服務有限公司(下稱養(yǎng)老院)的法律事務。

2021年5月,吳某找到入住養(yǎng)老院的82歲老人張老太,稱養(yǎng)老院有活動,可以打折繳納年度服務費,張老太遂聯(lián)系女兒通過微信向吳某轉賬3.16萬元。收到轉賬后,吳某對張老太謊稱沒有收到轉賬,要求張老太自己再次給他轉賬,張老太信以為真。吳某帶著張老太來到銀行取出3萬元現(xiàn)金,直接存到了吳某的個人賬戶。后張老太聯(lián)系養(yǎng)老院索要服務合同,養(yǎng)老院稱并沒有收到她交來的費用,無法出具合同,張老太這才發(fā)現(xiàn)被騙。

2021年10月,受疫情影響未實際入住養(yǎng)老院的79歲老人王老太,聯(lián)系養(yǎng)老院辦理退費事宜,吳某作為法務經(jīng)理接待了王老太。在與王老太聊天過程中,吳某了解到王老太為孤寡老人,便稱自己愿意幫王老太墊付3萬余元的養(yǎng)老院安置費,還愿意給其養(yǎng)老送終,王老太信以為真。

后來,吳某開車帶著王老太去了銀行,以幫王老太繳納養(yǎng)老院費用為由,從王老太賬戶中取走20萬元,并直接轉入自己賬戶。在給王老太支付了一年的養(yǎng)老院費用3萬余元后,吳某將剩余的10萬余元用于償還個人債務和購買理財產(chǎn)品,并與王老太斷絕了聯(lián)系。

王老太在吳某的誆騙下,以為吳某是養(yǎng)老院的老板,自己把積蓄交給他便能保障今后在養(yǎng)老院的生活。后來王老太一直找不到吳某,養(yǎng)老院的其他工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后讓王老太報警,卻發(fā)現(xiàn)吳某把王老太手機里預存的110報警電話偷偷設置成了自己的手機號碼。周麗說。

除此之外,吳某還通過工作便利詐騙老人家屬。劉女士到養(yǎng)老院協(xié)商其父親劉大爺入住養(yǎng)老院后摔傷的事宜時,吳某作為法務人員代表養(yǎng)老院與其溝通,以讓劉大爺?shù)玫礁谜疹櫈橛?游說劉女士繳納所謂的聘請第三方護工護理的押金。但劉女士向吳某轉賬2萬元后,吳某便失去聯(lián)系。

補充證據(jù)精準認定騙子的主觀犯罪故意

案件辦理期間,朝陽區(qū)檢察院在保證辦案質(zhì)量的基礎上,充分考量被害人及其家屬的心情,加快案件辦理和審查起訴進度。

審查起訴階段,檢察官發(fā)現(xiàn)被騙高齡老人的陳述中,對交付給吳某的錢款用途有說不清楚的地方。比如,轉給吳某的錢是借款還是代繳養(yǎng)老院的費用,是由吳某養(yǎng)老送終的錢還是讓他代繳養(yǎng)老院的錢。對此,檢察機關充分發(fā)揮自行補充偵查職能,辦案檢察官多次與養(yǎng)老院工作人員、銀行工作人員、老人家屬等核實老人交付錢款時的細節(jié),確認老人的真實意思表示,最終確認了老人們給付吳某錢款的目的,也認定了吳某主觀上非法占有他人財產(chǎn)的犯罪故意。受案后,該院僅用22天就將案件順利提起公訴,同時,督促公安機關查詢吳某個人財產(chǎn)情況,為后續(xù)追贓挽損打下堅實基礎。

今年1月26日,朝陽區(qū)檢察院對吳某以詐騙罪、招搖撞騙罪提起公訴。4月,吳某被判處相應刑罰。目前,吳某家人已對小趙進行了賠償。因吳某上訴,案件尚未進入執(zhí)行階段,老人的錢款將繼續(xù)追繳。

據(jù)了解,辦案期間,檢察官在與老人及其家屬耐心溝通、安撫情緒的基礎上,針對每起案件的具體情況作出防詐提示,幫助老人樹立防詐意識,防止再次受騙。同時,針對養(yǎng)老院的管理漏洞,朝陽區(qū)檢察院以制發(fā)檢察建議的方式,督促養(yǎng)老機構規(guī)范人事管理,加強從業(yè)人員法治教育,建立孤寡老人財物監(jiān)控制度,為老年人營造安心養(yǎng)老環(huán)境。