棗莊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例

01

以投資理財(cái)詐騙老年人案

【基本案情】

2019年3月至2019年10月，被告人王某在棗莊市市中區(qū)、滕州市先后注冊(cè)成立棗莊市順喆旅游開(kāi)發(fā)有限公司、棗莊石煎煮雨餐飲有限公司、棗莊市順喆旅行社有限公司、棗莊市順喆旅行社有限公司滕州分公司等公司，租賃房屋，招聘業(yè)務(wù)員，與他人虛構(gòu)預(yù)存不等金額現(xiàn)金成為銀卡、金卡、鉑金卡、至尊VIP卡會(huì)員，卡內(nèi)余額可自由消費(fèi)、未進(jìn)行消費(fèi)退回余額等事由，以月息1至2分，并贈(zèng)送旅游為誘餌，通過(guò)開(kāi)會(huì)、發(fā)傳單、打電話(huà)、組織就餐等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向集資參與人林某、魏某、郭某等117名社會(huì)不特定人員（其中55歲以上108人）非法集資329余萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某的行為符合集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還，構(gòu)成集資詐騙罪。根據(jù)被告人王某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法判處被告人王某有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，責(zé)令其退賠各集資參與人經(jīng)濟(jì)損失329余萬(wàn)元。

【警示意義】

近年來(lái)，非法集資案件高發(fā)，一些不法分子發(fā)布虛假信息，承諾高額回報(bào)，采取發(fā)傳單、開(kāi)會(huì)、口口相傳等方式，使用詐騙的方法，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，歸還很少部分本息，主要通過(guò)借新還舊來(lái)實(shí)現(xiàn)，所得資金大部分未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。告誡廣大老年朋友切勿只顧追求高收益，一定要提高警惕，拒絕高利誘惑，認(rèn)清非法集資的危害，提高風(fēng)險(xiǎn)辨別能力，保持理性投資，保護(hù)自身權(quán)益不受侵害。

02

利用養(yǎng)老產(chǎn)品詐騙老年人案

【基本案情】

2018年12月至2019年8月，石某、張某（另案處理）等人以臨沂某保健食品有限公司等三家公司為依托，以電話(huà)銷(xiāo)售為主要手段實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。石某等人組織被告人喬某某、喬某、馬某等人員按照既定話(huà)術(shù)撥打電話(huà)，以推銷(xiāo)收藏品、保健品、藥品為幌子，虛夸物品價(jià)值，以免費(fèi)贈(zèng)送、中獎(jiǎng)、代金券折抵現(xiàn)金為噱頭，騙取他人財(cái)物。其中，被告人喬某某直接實(shí)施詐騙數(shù)額33964元，被告人喬某直接實(shí)施詐騙數(shù)額40403元，被告人馬某直接實(shí)施詐騙數(shù)額11747元。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人喬某某、喬某、馬某的行為均構(gòu)成詐騙罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并退賠損失。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及在共同犯罪中的地位和作用，依法以詐騙罪分別判處各被告人有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。

【警示意義】

如今，養(yǎng)老詐騙套路層出不窮、花樣翻新，一些犯罪分子抓住老年人網(wǎng)絡(luò)知識(shí)欠缺、防詐意識(shí)薄弱等特點(diǎn)，假借養(yǎng)老之名實(shí)施詐騙犯罪，給廣大老年人造成經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重影響老年人身心健康。本案中，被告人喬某某、喬某、馬某以推銷(xiāo)收藏品、保健品、藥品等養(yǎng)老產(chǎn)品為名對(duì)老年人實(shí)施詐騙。在此提醒廣大老年朋友，天上不會(huì)掉餡餅，小心地上有陷阱，購(gòu)買(mǎi)藥品和保健食品一定要選擇正規(guī)渠道，身體不適時(shí)應(yīng)及時(shí)去醫(yī)院治療，對(duì)免費(fèi)提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)要謹(jǐn)慎對(duì)待，切莫貪小便宜而吃大虧，凡事多與子女溝通商量，提高自身防騙意識(shí)和能力，守好養(yǎng)老錢(qián)袋子，安享幸福晚年。

03

利用網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案

【基本案情】

2020年5月至2020年12月間，被告人劉某成立并依托公司，招募并糾集被告人李某、郭某、范某分別負(fù)責(zé)工作室，組織人員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交友軟件添加男性為好友，引導(dǎo)其進(jìn)入直播間，以女性身份，化名張雪瑩，與其聊天，依據(jù)被告人劉某提供的話(huà)術(shù)與聊天對(duì)象培養(yǎng)感情，并配置主播人物提供的照片、視頻進(jìn)行直播，以戀愛(ài)送禮物、直播完成任務(wù)等名義，引導(dǎo)被害人在指定的購(gòu)物平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品、打賞主播，采取虛假發(fā)貨、以次充好的手段，先后騙取他人財(cái)物共計(jì)209余萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某、李某、郭某、范某的行為均構(gòu)成詐騙罪，且是為實(shí)施共同犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及在共同犯罪中的地位和作用，依法以詐騙罪分別判處各被告人十二年至四年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處十萬(wàn)元到二萬(wàn)元不等的罰金。

【警示意義】

近年來(lái)，殺豬盤(pán)式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案較多，而且表現(xiàn)出更明顯的集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化、信息化趨勢(shì)，犯罪手段與犯罪套路也不斷更新。本案中，被告人劉某、李某、郭某、范某為共同實(shí)施詐騙犯罪結(jié)成較為固定的犯罪組織,利用網(wǎng)絡(luò)交友實(shí)施殺豬盤(pán)式詐騙。在此提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，虛情假意套路深。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)，一定要核實(shí)對(duì)方身份，不隨意點(diǎn)開(kāi)陌生鏈接，不隨意透露個(gè)人身份信息，不輕易給陌生人匯款，切實(shí)增強(qiáng)防范意識(shí)，共同營(yíng)造清朗的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

04

利用充值返利詐騙案

【基本案情】

2019年3月，被告人梁某、龔某、孫某等人通過(guò)QQ在網(wǎng)上發(fā)布利用明星充值返利等虛假投資方式騙取他人（含未成年人、在校學(xué)生）錢(qián)財(cái)。梁某通過(guò)與被害人QQ聊天并實(shí)施具體的詐騙行為，李某等其他被告人明知梁某實(shí)施詐騙行為，仍然為梁某提供微信收款二維碼，幫助其收款轉(zhuǎn)賬。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人梁某等人以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)不特定多數(shù)人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及在共同犯罪中的地位和所起的作用，以被告人梁某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。

【警示意義】

本案中，梁某等人通過(guò)QQ在網(wǎng)上發(fā)布利用充值返利的虛假投資方式實(shí)施欺詐行為，騙取他人財(cái)物。其中，部分被害人為未成年人和在校大學(xué)生，被告人侵犯了未成年人或其家庭的財(cái)產(chǎn)利益，侵害了未成年人的身心健康，法院依法對(duì)其從重處罰。在此，提醒廣大家長(zhǎng)要關(guān)注未成年人的日常生活，保管好其相關(guān)賬戶(hù)信息，加強(qiáng)對(duì)未成年人的網(wǎng)絡(luò)安全教育。

05

利用幫人微信解封詐騙案

【基本案情】

2020年2月至2020年8月間，被告人符某明知孫某等人以在網(wǎng)絡(luò)上虛構(gòu)開(kāi)通企業(yè)微信、幫人解封微信號(hào)、幫人找回被盜微信號(hào)等名義，騙取被害人石某、李某(男，11歲)、葉某(男，11歲)、尤某(女，11歲)錢(qián)款13萬(wàn)余元，仍為孫某等人提供自己的銀行卡賬號(hào)、微信和支付寶二維碼收款賬號(hào)，幫助孫某等人收取詐騙款11余萬(wàn)元并提現(xiàn)給孫某。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人符某明知他人實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，仍為其提供其本人的銀行卡賬號(hào)、微信和支付寶收款碼，收款后予以轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)，與孫某等人構(gòu)成詐騙共同犯罪。根據(jù)被告人符某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依法以詐騙罪判處被告人符某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；并責(zé)令其退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)11余萬(wàn)元。

【警示意義】

本案警示意義有二，一是近幾年電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，騙子的觸角多伸向防范意識(shí)偏弱的老年人和未成年人。如本案，其中三名被騙人員系不滿(mǎn)十四周歲的少年兒童。日常生活中，家長(zhǎng)要管理好自己的微信、支付寶、銀行卡賬號(hào)密碼等重要信息，對(duì)未成年人使用手機(jī)家長(zhǎng)要做好監(jiān)管，避免上當(dāng)受騙。二是明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)，仍為其提供自己的銀行卡、支付寶二維碼等個(gè)人信息幫助收取被騙款項(xiàng)，將可能與騙子構(gòu)成詐騙共同犯罪或其他犯罪。請(qǐng)妥善保管好個(gè)人信息，不能為貪圖好處提供給他人使用，否則觸犯刑律構(gòu)成犯罪將得不償失。

06

利用刷單返傭詐騙案

【基本案情】

2018年至2019年間，被告人李某、孫某等6人交叉結(jié)伙，通過(guò)兼職e族、優(yōu)享云商等網(wǎng)絡(luò)APP，利用微信群發(fā)布刷單、購(gòu)物等可獲取高額回報(bào)及傭金的信息，冒充客服解答問(wèn)題，以小額返利為誘餌，吸引社會(huì)人員通過(guò)APP進(jìn)行投資，后關(guān)閉平臺(tái)將投資款據(jù)為己有。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某、孫某等6人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，6人行為均構(gòu)成詐騙罪。鑒于6被告人均表示愿意積極退賠，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)犯罪事實(shí)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)危險(xiǎn)性，法院依法對(duì)6被告人判處緩刑并處罰金的刑罰。

【警示意義】

動(dòng)動(dòng)手指頭，在家就能賺錢(qián)輕松刷單，日賺百元你以為是商家為了謀取商業(yè)利益，而進(jìn)行的虛假交易，實(shí)際上，這些都是騙子的詐騙套路。騙子在取得受害人的信任后，就會(huì)以必須刷滿(mǎn)幾單以上才能結(jié)算任務(wù)出錯(cuò)卡單等各種借口拒絕支付貨款和酬勞，并不斷引誘威脅受害人繼續(xù)刷單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這一類(lèi)案件中，18歲至25歲受害者占到整體的近6成，其中大多為學(xué)生。在此，提醒廣大青年朋友小恩小惠是陷阱，遠(yuǎn)離刷單保平安。