養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)愛晚系崩盤:5年多瘋狂吸儲132億11萬余人被騙

以居家養(yǎng)老服務(wù)為幌子,許諾給付高額回報,5年多瘋狂吸儲132億,始作俑者曹某銘最終被判處無期徒刑。6月17日,最高人民檢察院發(fā)布6件打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例,其中就包括這起曹某銘集資詐騙案。

2012年底以來,被告人曹某銘設(shè)立江蘇愛晚投資股份有限公司等系列公司(以下簡稱愛晚系公司)。該系列公司未經(jīng)批準(zhǔn),以提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等老齡產(chǎn)業(yè)為幌子,由組建的負(fù)責(zé)集資的團(tuán)隊向有養(yǎng)老服務(wù)需求的不特定社會公眾特別是老年人進(jìn)行虛假宣傳,夸大經(jīng)營規(guī)模、投資價值,并許諾給付年化收益率為8%36%的高額回報。

為了誘騙老年人參與投資,集資團(tuán)隊成員采用了諸多套路,比如免費發(fā)放雞蛋、米、油等生活用品;吸引養(yǎng)老群體參加公司活動,夸大宣傳養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)前景、規(guī)模;使用極少數(shù)集資款設(shè)立根本不具備養(yǎng)老條件的養(yǎng)老社區(qū)、打造居家服務(wù)項目等,組織老年人參觀、試住;邀請影視明星廣告代言等等。騙取宣傳對象的信任后,愛晚系公司通過與其簽訂居家服務(wù)合同藝術(shù)品交易合同等方式收取集資款。

截至2018年4月,愛晚系公司累計向11萬余人吸收資金人民幣132.07億余元。2018年5月,曹某銘因擔(dān)心資金鏈斷裂,大量轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn),銷毀、掩藏證據(jù)后逃往國外。案發(fā)時,給集資參與人造成本金損失46.98億余元。

2018年5月14日,江蘇省南京市公安局建鄴分局對愛晚系公司非法集資案立案偵查。同年6月3日,南京市建鄴區(qū)檢察院對曹某銘作出批準(zhǔn)逮捕決定,6月12日,國際刑警組織對曹某銘及其前妻徐某玲發(fā)出紅色通報;9月15日,曹某銘、徐某玲被抓獲歸案。

2019年11月26日,經(jīng)南京市檢察院提起公訴,南京市中級人民法院以集資詐騙罪判處曹某銘無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。一審判決后,曹某銘上訴。2020年6月12日,江蘇省高級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

辦案過程中,為最大限度追贓挽損,檢察機(jī)關(guān)會同公安機(jī)關(guān)對洗錢犯罪線索開展同步審查,發(fā)現(xiàn)徐某玲使用個人賬戶幫助曹某銘將贓款1990萬元轉(zhuǎn)至境外,金某海使用公司賬戶接收愛晚系公司贓款3400萬元,并以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)方式幫助曹某銘控制該款,獲利25萬元。南京市建鄴區(qū)檢察院以涉嫌洗錢罪對徐某玲、金某海2人提起公訴,2人被依法追究刑事責(zé)任。至提起公訴時,依法追繳涉案財物折合人民幣7.2億余元。目前,資產(chǎn)處置工作正在進(jìn)行中。